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전 메트로폴리탄 그룹 임원 채 모 씨와 박 모 씨에 대해서는 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반(사기·횡령·배임) 혐의로 구속 기소했다.
검찰은 이번 재수사 과정에서 지난 2018년 12월쯤 이 전 부사장과 현재 도피 중인 김 전 회장이 이른바 e-정켓방(불법 인터넷 도박장)이 설치된 필리핀 세부 이슬라 카지노를 개인적으로 인수할 계획이라는 사실을 숨긴 것으로 파악했다.
아울러 전 메트로폴리탄 그룹 임원 2명은 지난 2019년 4월께에는 문화 상업 단지인 파주 프로방스 법인을 사적으로 인수할 목적을 숨기고 급조한 도관업체를 통해 투자 절차를 진행하며 라임 측에는 허위 투자 심사 자료를 제출하는 등의 방식으로 라임 펀드 자금 210억원을 편취한 것으로 조사됐다.
전 메트로폴리탄 임원 1명은 지난 2021년 4월께 특경법상 수재 등 혐의로 재판을 받고 있던 이 전 부사장으로부터 ‘검찰 진술을 번복하라’는 서신을 받고 실제로 위증한 것으로도 확인됐다.
한편 이들과 공모해 범행을 주도한 김 전 회장은 2019년 라임펀드 환매 중단 사태가 불거지자, 필리핀 현지로 도망간 후 종적을 감췄다. 그의 도주를 도운 친척 김 모 씨도 경찰의 수사 중지 처분이 내려지자 해외로 도주해 현지에서 김영홍의 도피 생활을 돕고 있는 것으로 알려졌다.
검찰 관계자는 “피고인들에 관해서는 불법에 상응하는 형이 선고되도록 수사 검사가 직접 공소유지를 담당하는 등 최선을 다하겠다”며 “해외 도주한 김 전 회장 등에 대해서는 체포영장을 발부받고 인터폴에 수배 요청하여 현재 추적 중인 바, 이들의 소재는 물론 취득한 범죄수익도 끝까지 추적하여 철저히 박탈할 것”이라고 말했다.